公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-044

证券代码：872583 证券简称：微电互动 主办券商：东北证券
微电互动（广州）网络科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁媛女士

6.会议列席人员：全体监事、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请授信贷款的议案》1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请贷款，授信额度不大于 2000 万，款方式为信用贷款，贷款期限为 1 年。具体审批额度

公告编号：2025-044

利率以中国对外经济贸易信托有限公司审批为准。该笔贷款将定向为公司和海南快手快联信息技术有限公司及其直接关联企业（以下简称“快手”）业务提供业务款支付。

公司控股股东微传播（北京）网络科技股份有限公司为该笔贷款提供担保。
详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司申请贷款的公告》(公告编号：2025-045)。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大
会，审议以下议案：

1、审议《公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请授信贷款的议案》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
微电互动（广州）网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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