公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-010

证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：开源证券
北京潮白环保科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市顺义区北韩路木林段 286 号二层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄玉宝先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,788,293 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司广西威尔森环保科技开发有限公司股权暨关联
交易的议案》

1.议案内容：

公司基于发展战略及市场形势变化考虑,拟将全资子公司广西威尔森环保科技开发有限公司(以下简称“广西威尔森”)100%的股权以 33,800,000.00 元的价格转让给广西风向标环保科技有限公司,本次股权转让完成后,公司将不再持有广西威尔森股权。

详 见 公 司 2026年1月15日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,662,391 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称为李华。
三、备查文件

《北京潮白环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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