公告日期：2026-01-06

公告编号：2025-054

证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：开源证券
北京潮白环保科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市顺义区北韩路木林段 286 号二层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄玉宝先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,788,293 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-054

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 18 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,009,480.95 元，母公司未分配利润为 27,436,048.71 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,788,293 股，以应分配股数51,788,293 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利0.55 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,848,356.12 元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

详 见 公 司 2025 年 12 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度利润分配
预案公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,788,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

公告编号：2025-054

（二）审议通过《关于补充审议广西北清环保工程有限公司借款的议案》

1.议案内容：

2024 年 10 月份，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于对外投资收购
股权的议案》，拟以 0 元收购广西北清环保工程有限公司 60%股权，为帮助广西北清环保工程有限公司渡过短期经营困难期，补充流动资金及经营项目临时资金
缺口，公司于 2024 年 10 月至 2025 年 5 月提供了无息借款，合计金额 2,915,000
元，本次借款公司已综合考虑了借款方经营状况及还款能力，现申请对上述借款补充审议。

截至目前工商尚未变更，公司未实际控制，实质上不构成公司的控股子公司。基于公司长远发展考虑，后续公司将解除股权收购等相关事宜并对上述借款进行催收。

详 见 公 司……
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