公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-023

证券代码：872582 证券简称：潮白环保 主办券商：开源证券
北京潮白环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄玉宝先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制

公告编号：2025-023

《2025 年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：

公司自挂牌之日至 2025 年 6 月 30 日共募集资金 10,080,000.00 元，按照募
集资金使用用途已使用 9,917,631.01 元，请对使用用途合规性进行审议。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-022）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈提名董建海先生为公司第三届董事会董事〉的议案》1.议案内容：

因李华先生辞去公司董事职务，为促进公司规范运作，公司董事会提名董建海先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日至本届董事会届满时为止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈提名谢伟先生为公司第三届董事会董事〉的议案》
1.议案内容：

因莫玉竹女士辞去公司董事职务，为促进公司规范运作，公司董事会提名谢伟先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日至本届董事会届满时为止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈聘任黄鑫女士为公司总经理〉的议案》
1.议案内容：

因李华先生辞去公司总经理职务，为促进公司规范运作，拟聘任黄鑫女士为公司总经理，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 ……
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