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公告日期：2024-03-22
公告编号： 2024-005
证券代码： 872580 证券简称： 西华航空 主办券商： 申万宏源承销保荐
四川西华通用航空股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 18 日上午 10:00-12:00。。
预计会期 0.5 天
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。公告编号： 2024-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872580 西华航空 2024 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请四川瑞利恒律师事务所委托律师
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《2023 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
（二） 审议《2023 年年度报告及摘要》
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（三） 审议《2023 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第三届监事会第四次会议决议公告》。
（四） 审议《2023 年度财务决算报告》公告编号： 2024-005
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
（五） 审议《2024 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
（六） 审议《2023 年度权益分派方案》
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
（七） 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖公告编号： 2024-005
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 18 日上午 9:00-10:00
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：洪华丽
联系地址：成都市青羊区广富路 8 号 12 层
联系电话： 028-68080808
传真： 028-68083883
邮政编码： 610073
（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理
（三）临时提案请于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
