公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-007

证券代码：872580 证券简称：西华航空 主办券商：申万宏源承销保荐

四川西华通用航空股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李大军先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的63.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事刘煜、羊学东因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事王丽萍因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

4、公司高管李忠、王东翔、何晓娟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-007

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

李大军 董事 任职 2023 年 2 月 28 日 2023年第一次临时股 审议通过

东大会

冯继宁 董事 任职 2023 年 2 月 28 日 2023年第一次临时股 审议通过

东大会

刘丽平 董事 任职 2023 年 2 月 28 日 2023年第一次临时股 审议通过

东大会

洪华丽 董事 任职 2023 年 2 月 28 日 2023年第一次临时股 审议通过

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