公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-004

证券代码：872580 证券简称：西华航空 主办券商：申万宏源承销保荐
四川西华通用航空股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场或视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 16 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长李大军

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事冯继宁、刘煜、羊学东因疫情防控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李忠同志为公司副总经理》议案

公告编号：2022-004

1.议案内容：

公司董事会收到公司副总经理彭章秀同志因年事已高、精力不济原因申请不再继续担任公司副总经理职务的辞职报告，公司总经理提名李忠同志为公司副总经理，分管运行和安全工作。

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分固定资产报废处置》议案
1.议案内容：

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对部分无法正常使用的 Y5 飞机及飞机备件等固定资产做报废处置，本次固定资产报废原值
6,873,150.34 元，累计折旧 6,507,302.82 元，净值 365,841.52 元。

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于部分固定资产报废处置的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：大股东四川通用航空产业集团有限公司外派董事羊学东、刘煜认为：因股东四川通用航空产业集团有限公司及本人对飞机的实际运营、维护以及市场情况不熟悉，且本次报废涉及资产价值高，故弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-004

三、备查文件目录

四川西华通用航空股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

四川西华通用航空股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

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