公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-003

证券代码：872579 证券简称：泰通能源 主办券商：西部证券
湖南泰通能源管理股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：柳谦

6.会议列席人员：公司高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2023 年会计师事务所议案》
1.议案内容：

公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《湖南泰通能源管理股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-001。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事长、高级管理人员换届议案 》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《湖南泰通能源管理股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《湖南泰通能源管理股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-003

湖南泰通能源管理股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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