公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：872579 证券简称：泰通能源 主办券商：西部证券
湖南泰通能源管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他召开形式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872579 泰通能源 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南金湘律师事务所陈醒、潘丙午律师。
（七）会议地点

湖南泰通能源管理股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《2022年年度报告》公告，公告编号：2023-005；《2022 年年度报告摘要》公告，公告编号：2023-006。
（二）审议《2022 年年度利润分配的议案》

根据公司经营状况及公司持续发展需要，2022 年不进行利润分配。
（三）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告。
（四）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告。
（五）审议《2022 年财务决算报告的议案》

公告编号：2023-010

2022 年财务决算报告。
（六）审议《2023 年财务预算报告的议案》

2023 年财务预算报告的议案。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易》公告，公告编号：2023-009。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为柳谦。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其他方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 点至 10 点

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：202……
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