公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-016

证券代码：872579 证券简称：泰通能源 主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于

2022 年 6 月 22 日审议并通过：

提名刘三根先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李烨女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李烨女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2022

年 6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事刘红山先生因个人原因辞去董事职务，故董事会提名新的董事接替其工作。

公司原董事王小成先生因个人原因辞去董事职务，故董事会提名新的董事接替其工作。

公司原董事会秘书王小成先生因个人原因辞去董事会秘书职务，故公司聘任新的董事会秘书接替其工作。

公告编号：2022-016

（三）新任董监高人员履历

刘三根，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1994 年 3 月毕业

于中南工业大学（现中南大学），金属材料及热处理专业，研究生学历。1994 年 4 月-1996

年 9 月，就职于郴州市建材工业局；1996 年 11 月-2001 年 5 月，就职于青岛捷力科技

有限公司，任大区经理；2001 年 11 月-2004 年 5 月，就职于深圳林博电脑公司湖南办

事处，任中南市场主任；2004 年 8 月-2007 年 9 月，就职于湖南经桥网络科技限公司，

任首席运营官；2007 年 12 月-2009 年 5 月，就职于易程天下旅游网络公司，任全国营

销中心总经理；2010 年 1 月-2012 年 11 月，就职于金百大能效管理有限公司公司，任

副总经理；2012 年 12 月-2016 年 6 月，就职于上海国智新能源有限公司，任总经理。

2021 年 12 月至今，就职于湖南泰通能源管理股份有限公司，任副总经理。

李烨，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于

湘潭大学，经济法专业，研究生学历。2008 年 9 月-2012 年 12 月，就职于国防科学技

术大学人文与社会科学学院，任讲师/教学科研秘书；2012 年 12 月-2017 年 3 月，就职

于国防科学技术大学军民两用技术知识产权运用研究中心，任办公室主任/研究人员；

2017 年 4 月-2019 年 12 月，就职于湖南泰通能源管理股份有限公司,任总经理助理/综

合管理部部长；2020 年 1 月-至今，就职于湖南泰通能源管理股份有限公司，任副总经理兼人力资源总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任董事就任前，刘红山先生、王小成先生仍将继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

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