公告日期：2022-05-19

证券代码：872579 证券简称：泰通能源 主办券商：西部证券
湖南泰通能源管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柳谦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，会议召开经董事会会议决议
通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2022 年 4 月 28 日以公告形式发出，
符合《公司章程》规定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,378,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理王苇、副总经理兼人力资源总监李烨、财务总监陶涛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《2021 年年度报告》公告，公告编号：2022-003；《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-004。2.议案表决结果：

同意股数 54,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《拟修订公司章程》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于拟修订公司章程》公告，公告编号：2022-008。
2.议案表决结果：

同意股数 54,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《2021 年年度利润分配》
1.议案内容：

根据公司经营状况及公司持续发展需要，2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 54,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 54,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 54,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 54,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
……
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