公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-009

证券代码：872578 证券简称：巴中环境 主办券商：开源证券
巴中市环境投资集团股份有限公司

第一届董事会第六十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 王良春先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

（1）为落实巴中市国资国企改革部署，进一步扩大企业经营规模，公司

公告编号：2026-009

拟投资 2000 万元新设巴中市流域治理有限公司（最终名称以工商登记机关核 准注册为准），专项开展区域内河流综合治理、城市黑臭水体整治及维护等业 务。

（2）为扩大企业经营规模，建立高效运行的净排一体化运营机制，公司 拟投资 2000 万元新设巴中市排水有限公司（最终名称以工商登记机关核准注 册为准）经营污水处理及排水管网维护业务。

详细内容请参见公司于 2026 年 1月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 12 日在三楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
详细内容请参见公司于 2026 年 1月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股 东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《巴中市环境投资集团股份有限公司第一届董事会第六十五次会议》

公告编号：2026-009

巴中市环境投资集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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