公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-037

证券代码：872578 证券简称：巴中公用 主办券商：开源证券
巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会是以

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 王良春先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款有关事项的议案》
1.议案内容：

（1）公司拟向邮储银行申请流动资金贷款 980 万元，期限 12 个月，年化

公告编号：2025-037

利率不超过 5.00%（具体金额、期限、利率以银行最终审批为准），担保措施为 巴中市国有资本运营集团有限公司提供无偿连带责任保证担保。

（2）公司拟向农业银行到期贷款申请 3000 万元流动资金续贷，期限 3 年，
年化利率不超过 5.00%（具体金额、期限、利率以银行最终审批为准），担保措 施为关联方巴中市国有资本运营集团有限公司提供无偿连带责任保证担保。
（3）公司全资子公司巴中公用能源有限公司拟向巴中农村商业银行股份
有限公司申请 3150 万元流动资金贷款续贷，续贷方式为借新还旧，期限 3 年，
年利率 5.35%（金额、具体期限、利率以银行最终审批为准），担保措施为关联 方巴中市国有资本运营集团有限公司及全资子公司巴中市兴圣天然气有限责 任公司提供无偿连带责任保证担保，同时关联方巴中市国有资本运营集团有限 公司名下 38 宗资产提供无偿抵押担保。
2.回避表决情况：

根据《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》，上述关联方巴中市国有 资本运营集团有限公司提供无偿担保的事项，属于公司单方面获利的交易，免 于按照关联交易的方式审议，因此关联董事朱龙铁无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提供关联担保的议案》
1.议案内容：

公司关联方巴中市建设工程集团有限公司拟向巴中农商银行巴州区支行
申请续贷 2470 万元，期限 3 年，年利率 6.00%，由公司为该笔贷款提供连带责
任保证担保。上述保证担保的金额、具体期限、利率以银行最终审批为准。
详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事朱龙轶回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-037

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律的相关 规定，公司拟保留监事会并同步修订《公司章程》。

详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。