公告日期：2026-04-29

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券
广东腾威科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：全洪晖先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司 总经理工作细则》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会提请全体董事审议总经理全红旭先生向公司董事会提交的《2025 年度
总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相 关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事 审议董事长全洪晖先生向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东腾威科技股份有限公司董事会提 请全体董事审议《2025 年年度报告及摘要》的议案。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相 关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事 审议财务负责人刘映发先生向公司董事会提交的《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》相 关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略， 合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年度财务预算方案》。2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2026 年 5 月 21 日 10:00 在广东腾威科技股份有限公司会议室

召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 ……
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