公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-025

证券代码：872575 证券简称：腾威科技 主办券商：东莞证券
广东腾威科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长全洪晖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限 公司股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,470,700 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-025

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 3 人，出席 3 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在进行 2024 年度审计工作时勤勉尽
责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水 平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,914,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的78.78%；反对股数 4,556,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.22%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易情况；
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,914,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的78.78%；反对股数 4,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.79%；弃权股数 306,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.43%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-025

通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易情况；
三、备查文件

《广东腾威科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东腾威科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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