公告日期：2026-01-14

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司
章 程

目录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让...... - 7 -

第四章 股东和股东会......- 10 -

第一节 股 东...... - 10-

第二节 股东会一般规定......- 13-

第三节 股东会的召集......- 16-

第四节 股东会的提案与通知 ...... - 17-

第五节 股东会的召开......- 19-

第六节 股东会表决和决议......- 21-
第五章 董事会......- 24 -

第一节 董事 ...... - 24-

第二节 董事会...... - 27-
第六章 高级管理人员......- 32 -
第七章 监事会......- 34 -

第一节 监事 ...... - 34-

第二节 监事会...... - 35-
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 36 -

第一节 财务会计制度......- 36-

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 38-
第九章 公司信息披露......- 38 -

第一节 公司信息披露基本原则 ...... - 38-

第二节 公司信息披露负责机构及负责人 ...... - 38-

第三节 定期报告和临时报告 ...... - 39-
第十章 公司投资者关系管理......- 39 -

第一节 公司投资者关系管理基本原则 ...... - 39-

第二节 投资者关系管理负责人 ...... - 40-

第三节 投资者关系管理的工作内容和方式 ...... - 40-
第十一章 通知和公告......- 41 -
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 42 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... - 42-

第二节 解散和清算...... - 43-
第十三章 修改章程......- 44 -
第十四章 附则......- 45 -

第一章 总 则

第一条 为维护艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“股份公司”）、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他相关法律法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的有关规定，由哈尔滨艾瑞汽车排气系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，经哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

公司于 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册中文名称：艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

第四条 公司住所：哈尔滨市平房区双拥路 18 号

第五条 公司注册资本为人民币 6345.2937 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司发行的股份分为普通股和优先股。普通股是指公司发行的《公司法》一般规定的普通种类的股份；优先股是指依照《公司法》，在公司发行的普通股股份之外的其他股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制的股份。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起……
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