公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-062

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司环境、社会及治理

（ESG）管理委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十四次会议
审议通过。表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度无需
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

环境、社会及治理（ESG）管理委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公
司”）治理架构，系统推进环境、社会及治理（ESG）战略落地，提升可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，公司董事会特设立环境、社会及治理（ESG）管理委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。

第二条 委员会是公司董事会下设的 ESG 专项决策机构，负责统筹公司 ESG

公告编号：2025-062

战略规划、风险管控及信息披露，向董事会报告工作并对其负责。

第二章 人员组成

第三条 委员会应由至少三名以上成员组成，其中包含至少一名董事。非董
事成员由本公司与环境、社会及公司治理工作相关的公司管理人员担任。

第四条 委员会成员的委任及罢免，由董事长或者全体董事的三分之一以上
提名经董事会审议通过后任职，任期 3 年，可连选连任。

第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会成员担任，负责主持
委员会工作。主任委员无法履行职责时，由公司董事长指定一名委员代为履责。委员会主任应代表委员会定期向董事会进行工作汇报。

第六条 委员会下设 ESG 执行小组，负责委员会日常事务及执行委员会决
议，包括但不限于筹备委员会会议、执行公司环境、社会及治理的具体工作。
第三章 职责权限

第七条 委员会的主要职责包括：

(一) 审阅公司 ESG 相关表现，包括但不限于以下议题，并向董事会汇报及
提出建议；1. 环境类：管理并降低公司运营过程中对于环境带来的影响，如应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、水资源利用、环境合规管理等；2. 社会类：管理公司运营过程中对用户、员工、供应商及社区等社会各界利益相关方带来的影响，如科技伦理、创新驱动、产品质量、数据安全与客户隐私保护、社会贡献、员工权益及发展等；3. 治理类：积极提升公司治理，如利益相关方沟通，反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争等。

(二)负责制订公司环境、社会及治理的管理方针、目标、策略及架构，推动建设 ESG 价值链，培养 ESG 文化发展，确保符合公司应遵守的法律及监管的要求；

(三) 识别及评估对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，如国内
外 ESG 的发展与要求，指导经营管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
(四) 识别、评估及定期检视公司与利益相关方的沟通渠道及方式，确保公
司与利益相关方能够实现有效的沟通；

公告编号：2025-062

(五) 监督并指导 ESG 执行小组，全面落实公司策略及相关行动；

(六) 编制本公司年度可持续发展报告/ESG 报告，提报董事会审阅；并持
续提高信息披露的质量，提出完善信息披露的行动建议；

(七) 检视并评估委员会的表现及职权范围，采取必要的措施，以确保委员
会的运作能发挥最大成效，提出合理的变动建议以供董事会批准；

(八) 董事会授权的其他事宜。

第……
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