公告日期：2025-12-30

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场的方式召开。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议表决方式为现场投票。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872573 艾瑞科技 2026 年 1 月 9 日

优先股 820046 艾瑞优 1 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司赎回部分优先股并申请注销的议案》 √

2 《关于免除优先股股息的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理优先股赎回并申

3 √

请注销相关事宜的议案》

4 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

5 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

11 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

12 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

13 《关于修订<重大决策事项管理制度>的议案》 √

14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1. 根据《优先股认购协议》及双方协商一致，同意赎回部分优先股并申请
注销，本次拟赎回 8.316 万股“艾瑞优 1”。详见公司在全国中小企业股
份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科
技（哈尔滨）股份有限公司关于赎回优先股的第一次提示性公告》。

2. 根据哈尔滨晟汇投资有限责任公司出具的《关……
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