公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-028

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872573 艾瑞科技 2025 年 8 月 8 日

优先股 820046 艾瑞优 1 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司提前赎回部分优先股并申请注销的议案 √

关于提请股东会授权董事会全权办理优先股赎回并

2 √

申请注销相关事宜的议案

3 关于变更“艾瑞优 1”优先股募集资金用途的议案 √

艾瑞汽车科技(哈尔滨)股份有限公司与哈尔滨晟汇

4 √

投资有限责任公司优先股赎回协议

1.根据《优先股认购协议》及双方协商一致，同意提前赎回部分优先股并申请注销，且优先股股东哈尔滨晟汇投资有限责任公司同意免除本次赎回的优先股2025 年度固定股息。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司关于提前赎回优先股的第一次提示性公告》。

公告编号：2025-028

2.为高效完成公司本次优先股赎回工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次提前赎回优先股股份相关的所有事宜。

3.2022 年 1 月，公司通过定向发行优先股方式接受哈尔滨晟汇投资有限责任
公司股权投资3000万元……
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