公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-015

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不

公告编号：2025-015

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872573 艾瑞科技 2025 年 5 月 9 日

优先股 820046 艾瑞优 1 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请安徽安泰达律师事务所陈浩和刘琼律师
（七）会议地点

哈尔滨市平房区威海路 19 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长卜范滨代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席蔡黎明汇报监事会 2024 年年度工作情况。
（三）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议公司 2024 年度财务决算公司及 2025 年度财务预算情况。

（五）审议《关于<关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利
19,703,806.97 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 9 股，
共计增加股本 30,056,654 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公告编号：2025-015

（六）审议《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》议案

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
（七）审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》

对公司 2025 年度以闲置资金购买理财产品的金额进行预计，在单笔不超过人民币 5,000 万元、总额不超过人民币 40,000 万元的额度范围内，授权公司董事长行使投资决策权。
（八）审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未……
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