公告日期：2025-03-18

公号编号： 2025-005

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

规章制度管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17
日召开第三届第八次董事会审议通过了《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公 司规章制度管理制度》等议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，审议通过。

二、制度的主要内容，分章节列示：

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

规章制度管理制度

第一章 总则

第一条 为规范艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司(以下简称“艾瑞科
技”或“公司”)规章制度管理工作，建立和完善公司规章制度体系，推动规章制度的制定、修改、废止、审核、发布和备案工作程序化、规范化，制定本制度。

第二条 本制度所称的规章制度，是指依据有关法律、法规、政策、上级单
位规定及公司需要，以艾瑞科技正式文件印发的用于规范企业安全、经营、管理、发展等方面管理秩序的规定、办法、细则、制度等。

第三条 制度制订、修订应当遵循下列原则：

（一）合规性原则。应符合法律法规、监管、公众公司及上市监管的有关

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规定和要求，不得违反其禁止或限制性规定；

（二）全面性原则。制度体系应覆盖全公司各级机构、各类经营管理活
动、确保任何管理、经营和操作均有章可循；

（三）统一性原则。制度应遵循本公司统一的制订标准和规范，部门之间应积极合作，主动征求意见或提出建议，保证制度之间有效衔接，避免相互矛盾或冲突；

（四）适度性原则。制度应符合本公司经营管理客观实际，风险可控、简洁实用、便于操作，做到有效控制风险与促进业务发展有机平衡；

（五）效率性原则。应根据外部监管变化和内部管理需要，及时制订、修订和废止制度，避免制度缺位和制度滞后，灵活适应市场竞争和规范管理的需要。

第四条 本制度适用于艾瑞科技全部分子公司及本部。

第二章 职责分工

第五条 人事行政部为公司制度管理工作的归口管理部门，负责公司的制度
管理、备案工作，其主要职责为：

（一）负责对公司规章制度管理工作进行统筹协调；

（二）负责研究解决规章制度管理过程中的难点、疑点、重点问题；

（三）负责定期分析与优化公司规章制度体系，完善规章制度体系框架；
（四）负责组织、协调各部门、分公司建立健全各项规章制度；

（五）负责规章制度建设的日常管理工作。

第六条 制度制定部门是公司本专业制度的责任部门，其主要职责是：

（一）负责本部门制度草案的调研、起草和修改工作；

（二）负责制度执行、宣传、监督实施工作，及时对出现的问题进行汇
总、反馈；

（三）负责按照公司的安排和部门职责范围，对相关制度的运行情况进行评审，并提出修改、废止的意见或建议；

（四）负责解释本部门制度，组织实施本部门制度培训；

（五）负责开展本部门规章制度年度评审，确保规章制度的适用性和有效性。

第七条 党、团、审计监察、工会制度管理遵循各自组织的相应规定。未明

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确内容的可参照本制度执行。

第三章 制度基本规范

第八条 公司的制度按照效力等级和审批层级，从高到低分为四个层级：第
一层级为基本制度，第二层级为管理办法，第三层级为规范与细则，第四层级为具体方案。

（一）基本制度。是指对议事决策、投融资、关联交易、信息披露、投资者关系、定期报告的编制、风险控制等关系全公司基础管理的核心经营管理行为……
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