公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-083

证券代码：872573 证券简称：艾瑞科技 主办券商：国融证券
艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区威海路 19 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卜范滨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数27,979,244 股，占公司有表决权股份总数的 83.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-083

公司高级管理人员刘秀波列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名迟兰成先生、孙玉婷女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

因于磊、杨宏志先生个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提名迟兰成先生、孙玉婷女士为公司监事。迟兰成先生、孙玉婷女士符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,979,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

于 磊 监事 离职 2024 年 12 月 13 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过

杨宏志 监事 离职 2024 年 12 月 13 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过

迟兰成 监事 任职 2024 年 12 月 13 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过

孙玉婷 监事 任职 2024 年 12 月 13 日 2024 年第三次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录
《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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