公告日期：2025-12-22

证券代码：872572 证券简称：富尔特 主办券商：国盛证券
赣州富尔特电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及电子通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长喻春晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数58,848,390 股，占公司有表决权股份总数的 62.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司赣州富腾新材料有限公司划转资产、负债
的议案》

1.议案内容：

基于市场环境变化以及公司战略布局的调整，为更加聚焦核心业务，提升资源配置效率，公司决定对现有业务板块和资产结构进行优化整合。经审慎研究与评估，公司拟计划将毛坯业务资产、负债和人员等“打包”划转至全资子公司赣州富腾新材料有限公司（以下简称“富腾公司”）。实现毛坯业务与成品业务的分离运营，公司专注于永磁材料成品的研发、生产与销售; 富腾公司专注于永磁材料毛坯的研发、生产和销售，从而提升业务专业化水平和运营效率。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于向全资子公司划转资产、负债的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,848,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机
构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,848,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，拓宽融资渠道，增强资金流动性，公司以特定专利参与中国对外经济贸易信托有限公司开展特定专利的质押以及江西省财投商业保理有限公司依据信托合同将其持有的信托受益权作为基础资产发行资产支持专项计划等一系列业务，通过华鑫证券有限责任公司进行知识产权证券化项目融资。本项目业务合作金额不超过人民币 3000 万元（及本项目相关费用），业务期限不超过 3 年。公司拟以特定专利作为质押财产为外贸信托对公司发放的信托贷款提供质押担保。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司通过知识产权资产进行融资的公告》（公告编号 2025-029）。

2.议案表决结果：
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