公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-033

证券代码：872572 证券简称：富尔特 主办券商：华泰联合
赣州富尔特电子股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 2 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长喻春晖

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划需要，公司拟与自然人虎浩、冯勇、杨凯共同出资设

公告编号：2024-033

立控股子公司赣州富展磁业有限公司(暂定名，以工商登记为准)，注册地为赣州
市，注册资本为 2000 万元，其中公司出资人民币 1300 万元，占注册资本的 65%；
虎浩出资人民币 400 万元，占注册资本的 20%；冯勇出资人民币 200 万元，占注
册资本的 10.00%；杨凯出资人民币 100 万元，占注册资本的 5.00%。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资控股子公司的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项的，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划需要，公司拟与自然人杨志树、甘辉享共同出资设立参股公司赣州富志晟电子有限公司(暂定名，以工商登记为准)，注册地为赣州市，
注册资本为 500 万元，其中公司出资人民币 245 万元，占注册资本的 49%；杨志
树出资人民币 135 万元，占注册资本的 27%；甘辉享出资人民币 120 万元，占注
册资本的 24%。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资参股公司的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项的，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《赣州富尔特电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

公告编号：2024-033

赣州富尔特电子股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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