公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-004

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展需要，公司计划成立控股子公司“山东淇正食品科技有限公司”；注册地为泗水县经济开发区泉福路西段路北，注册资本 500.00 万元，其中公司认缴 255.00 万元，持股比例为 51%；淇正（临沂）供应链有限公司认缴 245.00 万元，持股比例为 49%。经营范围为：许可项目：食品生产；牲畜屠宰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目；食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

本次交易系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

公告编号：2026-004

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于拟成立控股子公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根
据《公司章程》及相关制度规定，该事项无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需工商行政管理部门登记注册。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淇正（临沂）供应链有限公司

住所：山东省临沂市兰山区柳青街道鲁商中心 A11 号楼 1501

注册地址：山东省临沂市兰山区柳青街道鲁商中心 A11 号楼 1501

注册资本：200 万元

主营业务：供应链管理服务；日用百货销售；食品销售。

法定代表人：杨希超

控股股东：杨希超

实际控制人：杨希超

公告编号：2026-004

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东淇正食品科技有限公司

注册地址：山东省济宁市泗水县金庄镇经济开发区泉福路西段路北

主营业务：食品生产；牲畜屠宰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

济宁鸿润食品

现金 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。