公告日期：2025-12-16

证券代码：872568 证券简称：鸿润食品 主办券商：国融证券
济宁鸿润食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有条款中“股东大会”调整为“股东会”，“法律、行政法规”调整为“法律法规”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护济宁鸿润食品股份有限 第一条 为维护济宁鸿润食品股份有公司(以下简称“公司”)、股东、债权 限公司、股东、职工和债权人的合法人和投资者的合法权益，规范公司的组 权益，规范公司的组织和行为，根据织行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公司法》（以下简(以下简称“公司法”)、《中华人民共 称《公司法》）、《中华人民共和国和国证券法》（以下简称“证券法”）、 证券法》（以下简称《证券法》）和《非上市公众公司监督管理办法》、《全 其他有关规定，制定本章程。

国中小企业股份转让系统分层管理办
法》（以下简称“分层管理办法”）、
《非上市公众公司监管指引第 3 号——
章程必备条款》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》和其他有
关法律法规规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法 第二条 公司系依照《公司法》等有关律法规的规定成立的股份有限公司（以 法律、法规的规定，由有限公司以整
下简称公司）。 体变更方式发起设立，公司具有独立
公司由济宁鸿润食品有限公司以整体变 的法人资格，依法享有民事权利和承更方式设立，在济宁市行政审批服务局 担民事责任。
注册登记，取得营业执照，统一社会信 公司设立支部委员会，作为中国共产
用代码为 913708315819263969。 党的基层组织，开展党的活动。公司
公司具有独立的法人资格，依法享有民 应当为党组织的活动提供必要条件。事权利和承担民事责任。
公司根据中国共产党章程的规定，设立
中国共产党的基层组织，开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第三条 公司全部资产分为等额股份，股 第三条 公司全部资产分为等额股份，东以其持有的股份对公司承担责任，公 股东以其认购的股份为限对公司承担司以其全部资产对公司的债务承担责 责任，公司以其全部资产对公司的债
任。 务承担责任。

第四条 公司名称：济宁鸿润食品股份有 第四条 公司注册名称：济宁鸿润食品
限公司。 股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法

定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东、股东与股东之间权利义务关系律约束力的文件，对公司、股东、董事、 的具有法律约束力的文件，对公司、监事、高级管理人员具有法律约束力。 股东、董事、监事、高级管理人员具依据本章程，股东可以起诉股东、公司、 有法律约束力。
公司董事、监事、总经理和其他高级管 依据本章程，股东可以起诉股东，股理人员，公司可以起诉股东、董事、监 东可以起诉公司董事、监事和高级管
事、总经理和其他高级管理人员。 理人员，股东可以起诉公司，公司……
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