公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-002

证券代码：872567 证券简称：快玻科技 主办券商：国融证券
宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：李峰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2026-002

平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2026-003）。2.回避表决情况：

本议案为公司关联方当阳金驰玻璃科技有限公司、李峰提供无偿担保，公 司为纯受益方。按照治理规则相关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按 照关联交易审议，本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公 告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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