公告日期：2025-09-11

证券代码：872567 证券简称：快玻科技 主办券商：国融证券
宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872567 快玻科技 2025 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司<股票定向发

1 √

行说明书>的议案

关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先

2 √

认购权的议案

关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的

3 √

议案

关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行股

4 √

票相关事宜的议案

5 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三

6 √

方监管协议>的议案

7 关于修订<募集资金管理制度>的议案 √

议案 1《关于宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-043）。

议案 2《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议
案》

议案内容：为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
议案 3《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

议案内容：公司拟与本次……
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