公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-041

证券代码：872567 证券简称：快玻科技 主办券商：国融证券
宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：梁为利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司<股票定向发行说明书>
的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露

公告编号：2025-041

平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-043）2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，参会监事无需回避表决。
3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1. 议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排,根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向 发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，参会监事无需回避表决。
3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》
1. 议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票定向发行 认购合同》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东会 审议批准且取得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。
2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，参会监事无需回避表决。
3. 议案表决结果：

公告编号：2025-041

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025- 044)
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协
议>的议案》
1. 议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规 以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就 本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行 的募集资金，并在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业 银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果……
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