公告日期：2025-08-01

证券代码：872567 证券简称：快玻科技 主办券商：国融证券
宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：李峰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额情况说明的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（ 公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名李峰担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名金亮担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名王凯轩担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名郑延波担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本……
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