公告日期：2023-12-01

证券代码：872567 证券简称：快玻科技 主办券商：国融证券

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,159,900 股，占公司有表决权股份总数的 80.7995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司<股票定向发行说明书>

的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023- 033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,918,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

股东李峰、李靓梅回避表决。

（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的

议案》

1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向 发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,918,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

股东李峰、李靓梅回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票定向发行 认购合同》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大 会审议批准且取得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,918,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

股东李峰、李靓梅回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关

事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全 部事宜。本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,159,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023……
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