公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-036

证券代码：872567 证券简称：快玻科技 主办券商：国融证券
宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-036

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872567 快玻科技 2023 年 11 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023- 033）。
（二）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向 发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
（三）审议《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票定向发行 认购合同》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大 会审议批准且取得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

公告编号：2023-036

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全 部事宜。本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2023-034）。
（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规 以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就 本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行 的募集资金，并在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业 银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。
（七）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
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