公告日期：2025-09-29

证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海怡申科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司2025年9月29日上海怡申科技股份有限公司第四届董事会会第三次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了规范上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分
配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明
度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等有关法律法规的相关规定和《上海怡申科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情况，制定本
制度。

第二条 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情
况和发展战略的实际需要的前提下，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报机制。公司董事会、监事会和股东会对利润分配政策的决
策和论证应当充分考虑独立董事（如有）、监事和公众投资者的意见。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、
稳定的利润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后
利润按下列顺序分配：

(一) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上
的，可以不再提取。

(二) 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款
规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

(三) 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可
以从税后利润中提取任意公积金。

(四) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有
的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的
除外。

(五) 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之
前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还
公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、
高级管理人员应当承担赔偿责任。

(六) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥
补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资
本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第三章 利润分配政策

(一) 利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对
投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展。公司管理层、董事会应根据
公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预
案。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公
司持续经营能力。

(二) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结
合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

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