公告日期：2026-01-21

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。会议召开地点：辽宁华日高新材料股份有限公司办公楼四楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872564 华日新材 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

关于续聘 2025 年度会计师事务所

2 √

的议案

关于 2026 年度向银行申请授信额

3 √

度的议案

4 关于公司监事会换届选举的议案 √

1、关于公司董事会换届选举的议案

因公司第三届董事会任期将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘铭杰、刘隽杰、刘晖、王凤华、王茜卓为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述五位董事候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为 1 年。

3、关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案

根据公司实际经营情况和业务发展安排，为保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2026 年度计划向银行申请不超过人民币 1800 万元的银行授信额度（包含续贷及新增贷款），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等条款以与银行最终签订的合同为准。公司将根据实际情况以其自有不动产等提供抵押担保，公司的实际控制人刘铭杰及其配偶崔再玉、董事刘隽杰及其配偶闫妍、董事刘晖及其配偶王凤华为公司贷款提供无偿连带责任保证担保（具体内容以实际签订的担保合同为准）。

4、关于公司监事会换届选举的议案

因公司第三届监事会任期于 2026 年 1 月 31 日届满，现根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，监事会……
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