公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-017

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省本溪市明山区卧龙镇一组 119 号五号楼三楼辽宁华日高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘铭杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数17,654,400 股，占公司有表决权股份总数的 97.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-017

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司董事会将 2024 年工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,654,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照相关规定编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对 2024 年度公
司主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,654,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的

公告编号：2025-017

议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2024 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，编制《2024 年度财务决算报告》；公司根据 2024 年度经营成果、财务状况的实际情况，并结合 2025 年的发展规划，制定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,654,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,116,642.77 元，母公司未分配利润为 11,748,487.08 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 ……
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