公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-009

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2023年 1 月 9 日审议并通过：

提名刘铭杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,860,800 股，占公司股本的 32.3016%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘隽杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,472,000 股，占公司股本的 30.1587%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晖先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,628,800股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凤华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,843,200 股，占公司股本的 10.1587%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴昊女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000股，占公司股本的 1.9841%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2023-009

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年1 月 9 日审议并通过：

提名唐焕武先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 144,000股，占公司股本的 0.7937%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 2 月 1 日审议并通过：

选举盛男女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举武明德先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年2 月 1 日审议并通过：

选举刘铭杰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份5,860,800股，占公司股本的32.3016%，不是失信联合惩戒对象。（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年2 月 1 日审议并通过：

选举盛男女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年2 月 1 日审议并通过：

聘任刘铭杰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份5,860,800股，占公司股本的32.3016%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘隽杰先生……
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