公告日期：2025-12-30

河北瑞兆激光再制造技术

股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

（经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过）

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会一般规定......12

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......17

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会表决和决议......20

第五章 董事和董事会...... 23

第一节 董事的一般规定......23

第二节 董事会......26

第六章 高级管理人员...... 30
第七章 监事和监事会...... 33

第一节 监 事......33

第二节 监事会......34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度......35

第二节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通知和公告...... 37

第一节 通 知......37

第二节 公告......38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39

第十一章 投资者关系管理......41
第十二章 修改公司章程......42
第十三章 附则......43

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由河北瑞兆激光再制造技术有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更为股份有限公司，由有限公司原全体股东以发起设立方式设立，在唐山
市 市 场 监 督管 理局 注 册 登 记 ，取得营 业 执 照， 统一社 会信 用代 码：
91130227789809180G。

有限公司原有的权利义务均由公司承继。

第三条 公司于 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

公司中文全称：河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

公司中文简称：瑞兆激光

第五条 公司住所：河北省迁西县经济开发区中区。邮政编码：064300。
第六条 公司注册资本为人民币 6300 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东……
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