公告日期：2025-12-11

证券代码：872559 证券简称：长河信息 主办券商：长江承销保荐
长河信息股份有限公司内部控制制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于
修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

长河信息股份有限公司

内部控制制度

第一章 总则

第一条 为了强化长河信息股份有限公司（以下称“公司”）内部管理，实
现治理目标，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可行性，防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，提高经营效率与盈利水平，根据《企业内部控制基本规范》《长河信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。

第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制
制度，控制公司风险，保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。

第三条 内部控制是指由董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内
部控制目标而提供合理保证的过程。

第四条 职责：

（一）董事会负责内部控制制度的制定、实施，并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效果评估；

（二）经营管理层全面落实、推进内部控制体系的相关制度建立和执行，检查公司各部门制定完善、实施各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；

第五条 公司内部控制主要内容为内部控制环境、经营风险评估、内部控制
活动、信息与沟通、内部监督控制。

第二章 公司内部控制的目标和原则

第六条 公司内部控制的目标：

（一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行；

（二）防范经营风险和道德风险；

（三）保障公司资产的安全；

（四）保证公司信息的真实、准确、完整和公平；

（五）提高公司经营效益及效率，增加股东的回报。

第七条 公司内部控制制度的原则：

（一）合理性：符合国家有关法律法规、证监会的有关规定，与公司的实际情况相适应，以合理的成本实现更为有效的控制，并随着外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善；

（二）全面性：内部控制制度覆盖公司所有业务、部门、人员，渗透到决策、执行、监督、反馈的各个环节，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的特殊权力；

（三）重要性原则:公司在兼顾全面的基础上突出重点，关注重要业务事项和高风险领域；

（四）制衡性：内部控制制度保证公司机构、岗位的设置权责分明、相互牵制、相互监督，并兼顾运营效率。

第三章 内部控制环境

第八条 内部控制环境主要包括公司治理、机构设置和权责分配（授权控制）、
人力资源政策、职业道德与专业、法制观念、企业文化等方面。

第九条 公司依据有关法律法规和《公司章程》，建立科学有效的职责分工和
组织架构，确保各项工作权责到位：

（一）股东会是公司最高权力机构，依法行使经营方针，投资、融资、利润分配等重大事项的表决权；

（二）董事会向股东会负责，是公司的常设决策机构；

（三）监事会依据《公司章程》和股东会授权，独立行使公司监督权，对董事会建立与实施内部控制进行监督；

（四）总经理和其他高级管理人员，依据《公司章程》和董事会授权，全面负责公司的日常经营管理；

（五）公司依据经营管理的实际需要设置职能部门。各职能管理部门贯彻执行职责和业务范围内的规章制度，编制、完善各项业务管理流程并负责实施；各职能部门对分子（控股）公司进行专业指导、监督及服务，发现问题督促其整改。
第十条 明确界定各分子（控制）公司、各部门、各岗位的职责、权限和目
标。建立相应的逐级授权、检查和问责机制，各级授权适当、职责分明，确保其在授权范围内履行职能。

第十一条 制定人力资源管理制度，明确员工聘退、薪酬及福利、考核晋升
及奖惩、员工培训、岗位调配等内容，设置职责、权限及相应的绩效考核目标，并对掌握重……
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