公告日期：2025-12-11

证券代码：872559 证券简称：长河信息 主办券商：长江承销保荐
长河信息股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于
修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

长河信息股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善长河信息股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结
构和经营系统，明确公司经理人员的职责权限，规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章和《长河信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理由公司董事会聘任，在
公司董事会领导下，全面主持公司日常生产经营管理工作，并对董事会负责；公司其他高级管理人员在总经理领导下，按分工负责的原则，协助总经理做好工作。
定，履行诚信和勤勉的义务。

第四条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决
定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。

第五条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、总
工程师、董事会秘书等高级管理人员；公司可根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。

第六条 公司控股子公司可参照本细则执行。

第二章 总经理

第七条 公司总经理应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律法规；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；有较强的使命感和开拓进取精神。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满
的；

(七)被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

(八)法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

违反本条规定聘任总经理的无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

公司现任总经理发生本条第一款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第九条 总经理对董事会负责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权
行使职权。总经理列席董事会会议。

第十条 总经理行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八)本章程或董事会授予的其他职权。

第十一条 公司的日常经营活动，包括经营管理、原材料采购、产品销售以
及与……
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