公告日期：2025-12-11

证券代码：872559 证券简称：长河信息 主办券商：长江承销保荐
长河信息股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长彭晋春先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事
规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《长河信息股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）《长河信息股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）《长河信息股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时相应修订以下公司治理制度，包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《长河信息股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）《长河信息股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）《长河信息股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）《长河信息股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）《长河信息股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）《长河信息股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）《长河信息股份有限公司
信息披露制度》（公告编号：2025-039）《长河信息股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-041）《长河信息股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-042）《长河信息股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-043）《长河信息股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时相应修订以下公司治理制度，包括《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部控制制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 ……
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