公告日期：2025-12-11

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：国泰海通
江苏明芯微电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周明先生

6.会议列席人员：公司全体董事或其授权代表，监事会成员及高管等

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东会审议

通过后启用，同时原《公司章程》废止。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2025-015）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条
款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会议事规则》。（公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条
款。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》。（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《公司章程》等相关规定及公司管理的需要，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分
条款。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》。（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开 2025 年第一
次临时股东会会议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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