公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-036

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券
江苏明芯微电子股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,401,800 股，占公司有表决权股份总数的 56.94%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-036

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人田姝女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名杨文博先生为第二届监事会监事》

1.议案内容：

2022 年 11 月 16 日公司收到监事周峰先生递交的辞职报告。根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨文博先生为公司监事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《董监高任免公告》(公告编号: 2022-034)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,401,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

公告编号：2022-036

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨文博 监事 任职 2022 年 12 2022 年第三次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
江苏明芯微电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

江苏明芯微电子股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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