公告日期：2024-09-06

证券代码：872555 证券简称：汇能动力 主办券商：国元证券
安徽汇能动力股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十三条 经营范围：许可项目：供暖
服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证
第十三条 经营范围：蒸汽、蒸汽产品

件为准）。一般项目：热力生产和供应；
销售，热力管网营运及配套服务（以上

供冷服务；合同能源管理；新兴能源技
依法须经批准的项目，经相关部门批准

术研发；智能仪器仪表销售；仪器仪表
后方可开展经营活动）。

修理；供应用仪器仪表销售；制冷、空
调设备销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十八条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：（十三）审议 构，依法行使下列职权：（十三）审议达到公司章程第一百零六条规定的重 达到以下标准的重大交易：（1）交易涉大交易；......上述股东大会的职权不 及的资产总额（同时存在账面值和评估得通过授权的形式由董事会或其他机 值的，以孰高为准）或成交金额占公司
构和个人代为行使。 最近一个会计年度经审计总资产的 50%
以上；(2)交易涉及的资产净额或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
万元；......上述股东会的职权不得通
过授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。

第一百零六条 董事会应当确定重大交 第一百零六条 董事会应当确定重大易事项的权限，建立严格的审查和决策 交易事项的权限，建立严格的审查和决程序；重大投资项目应当组织有关专 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会 家、专业人员进行评审，并报股东会批批准。董事会对重大交易事项（不包括 准。
与日常经营相关的资产购买或出售行
为）、委托理财、资产抵押等交易的审
批权限，应综合考虑下列计算标准进行
确定：1、交易涉及的资产总额（该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和
评估值的，以高者为准）占公司最近一
期经审计总资产的比例；2、交易标的
（如股权）在最近一个会计年度相关的
主营业务收入占公司最近一个会计年
度经审计主营业务收入的比例；3、交
易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的比例；4、交易成交

的金额（含承担的债务和费用）或交易
涉及的资产净额（以二者较高者计算）
占公司最近一期经审计的净资产的比
例；5、交易产生的利……
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