公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-042

证券代码：872555 证券简称：汇能动力 主办券商：国元证券
安徽汇能动力股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：张毅先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据股转系统发布的最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《公司章程》，详见公司于 2024 年 9月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）

公告编号：2024-042

披露的《关于拟修订公司章程》、《公司章程》公告，公告编号：2024-044、045。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台的（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽汇能动力股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号为：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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