公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-031

证券代码：872555 证券简称：汇能动力 主办券商：国元证券
安徽汇能动力股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司 2024 年 8 月 15 日第四届监事会第二次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽汇能动力股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善安徽汇能动力股份有限公司（以下简称“公司”）法人
治理结构，保障公司监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《安徽汇能动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，制订本议事规则。

第二条 公司监事会对股东会负责，在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使监督权，保障股东权益、公司利益及职工的合法权益不受侵犯。
第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。

第二章 监事会组成

第四条 监事会由三名监事组成，分别由股东代表和公司职工代表担任，职工代表担任的监事不得少于一名。

第五条 监事会设主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一

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名监事代行其职权。

第六条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第七条 公司章程第九十条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

第八条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程有关董事辞职的规定，适用于监事。

第三章 监事会职权

第十条 监事会行使下列职权：

(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二)检查公司财务；

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(五)提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(六)向股东会提出提案；

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第十一条 监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并向股东会提交专项报告。

当公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时，监事会应当要求其予以纠正，必要时可向股东会或董事会提出罢免或解聘的提议。股东会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。

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第十二条 监事会对公司内部控制制度进行监督，确保公司执行有效的内部监控措施以防止可能面临的风险。

第四章 监事会议事规则

第十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十
日前书面送达全体监事。

第十四条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第十五条 监事会会议应由监事会主席召集，监事本人出席。监事会会议在至少二分之一以上……
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