公告日期：2024-08-16

证券代码：872555 证券简称：汇能动力 主办券商：国元证券
安徽汇能动力股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日上午 9:00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872555 汇能动力 2024 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

为规范公司治理，根据股转系统发布的最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《公司章程》，详见公司于 2024 年 8
月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟修订公司章程》、《公司章程》公告，公告编号：2024-027、028。
（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《安徽汇能动力股份有限公司章程》等相关规定对股
东会议事规则进行修订，详见 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》， 公告编号：2024-029。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《安徽汇能动力股份有限公司章程》等相关规定对董事会
议事规则进行修订，详见 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》公告编号：2024-030。（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范监事会议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理结构，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《安
徽汇能动力股份有限公司章程》等相关规定对监事会议事规则进行修订，详见
2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》，公告编号：2024-031。
（五）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为保障安徽汇能动力股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定对
《信息披露事务管理制度》进行修订，详见 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》，公告编号：2024-032。
（六）审议《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

为了安徽汇能动力股份有限公司（以下简称“公司”）重大投资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风……
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