公告日期：2024-08-16

证券代码：872555 证券简称：汇能动力 主办券商：国元证券
安徽汇能动力股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：张毅先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汇能动力股份有限公司 2024 年半年度报告》，公告编号：2024-026。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据股转系统发布的最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等相关规定，拟修订公司《公司章程》，详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟修订公司章程》、《公司章程》公告，公告编号：2024-027、028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《安徽汇能动力股份有限公司章程》等相关规定对股东会议事规则进行修订，详见2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》， 公告编号：2024-029。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《安徽汇能动力股份有限公司章程》等相关规定对董事会议事规则进行修订，详见 2024
年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的
《董事会议事规则》公告编号：2024-030。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为保障安徽汇能动力股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定对《信息披露事务管理制
度》进行修订，详见 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》，公告编号：2024-032。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
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