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公告日期：2024-04-19
公告编号：2024-016
证券代码：872555 证券简称：汇能动力 主办券商：国元证券
安徽汇能动力股份有限公司
2024 年第一次职工大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
安徽汇能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工大会于2024年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年4月3日以电话方式通知全体职工。会议由监事会主席唐本辉先生主持。公司现在职工32人，实际出席会议的职工31人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
会议以记名投票表决方式进行表决并通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举杨宁女士为公司第四届监事会职工监事的议案》。议案内容：
详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽汇能动力股份有限公司监事换届公告》（公告编号为：2024-014）。
根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）表决结果：同意 31 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）回避表决情况
公告编号：2024-016
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
与会职工代表签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司2024年第一次职工大会决议》。
安徽汇能动力股份有限公司
董事会
2024年4月19日
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