公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-002

证券代码：872555 证券简称：汇能动力 主办券商：国元证券
安徽汇能动力股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以书面结合通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长张毅先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易》（公告编号：2024-001）。

公告编号：2024-002

2.回避表决情况

依据《公司章程》规定，关联董事不参与此议案表决。四名关联董事需要回避，导致出席董事会的非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024年 1 月 22日召开2024 年第一次临时股东大会,并将上述相关
议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避决议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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