公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-022

证券代码：872551 证券简称：阿义玛 主办券商：首创证券
北京阿义玛医疗科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：经与会监事会一致推荐宋亭亭女士为本次会议主持人
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会股东代表监事已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，监事成员为：吴志鹏、陈文。公司第三届监事会职工代表监事已由公司2023 年第一次职工代表大会选举产生，职工代表监事为宋亭亭。根据《公司法》

公告编号：2023-022

和《公司章程》的有关规定，经当选参会监事一致推举宋亭亭女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满时为止
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京阿义玛医疗科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 7 日

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